Диск БДМ 47.656 «Ромашка» D=560мм Диск БДМ 47.656 «Ромашка» D=560мм

Уточняйте цену у дилеров в своем регионе.
Количество акционного товара ограничено!

Борона дисковая тяжелая «ЗВЕЗДА»  БДТ-4 Борона дисковая тяжелая «ЗВЕЗДА» БДТ-4

- Большой удельный вес на один диск (140-160 кг), что позволяет заглубляться до 15 см с одного прохода.   

Борона дисковая тяжелая «ЗВЕЗДА»  БДТ-10.7 Борона дисковая тяжелая «ЗВЕЗДА» БДТ-10.7

- Отлично разделывает, измельчает и перемешивает слой растительных остатков;   
- Выравнивает поверхность почвы; 
- Устраняет спресованные участки почвы.

Культиватор-глубокорыхлитель КГ — 7,2 «Алтай» Культиватор-глубокорыхлитель КГ — 7,2 «Алтай»

- первичная (основная) обработка почвы - глубокое рыхление почвы на глубене до 30 см. - обработка паров и полупаров

Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ «Победа» Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ «Победа»

- боронование стерни и пахоты
- предпосевная подготовка почвы
- заделка минеральных удобрений и растительных остатков

Борона зубовая гидрофицированная БЗГ «Мечта» Борона зубовая гидрофицированная БЗГ «Мечта»

- боронование озимых - довсходовое, послевсходовое и повторное боронование - заделка удобрений в почву

Тяжелая борона с пружинным зубом Тяжелая борона с пружинным зубом "Победа"

- 6 положений зубьев с различными углами атаки
- высокая прочность пружинных зубьев
- хорошее копирование поверхности поля

Назад
Вперед


Отчет годового общего собрания акционеров Акционерное общество "Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения"

29 Май 2018

Место нахождения общества: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Северо-Западная, 2 А

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания:

25 мая 2018

Место проведения собрания:

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2А, административное здание АО «АНИТИМ»

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 мая 2018 г.

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 1. Утверждение годового отчета.

Утвердить годовой отчёт АО "АНИТИМ" за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

26 139

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 139

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 154 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«За» 23 996голосов, или 99.3459%

«Против» 0 голосов, или 0.00 %

«Воздержались» 158 голосов, или 0.6541 %

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчёт АО "АНИТИМ" за 2017 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "АНИТИМ" за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

26 139

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 139

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 154 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«За» 23 996 голосов, или 99.3459 %

«Против» 0 голосов, или 0.00 %

«Воздержались» 158 голосов, или 0.6541 %

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "АНИТИМ" за 2017 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Дивиденды по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

26 139

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 139

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 154 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«За» 23 381 голос, или 96.7997%

«Против» 554 голоса, или 2.2936  %

«Воздержались» 219 голосов, или 0.9067  %

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Дивиденды по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров:

№ п/п

Ф. И. О. Кандидата

1.

Зобнева Елена Алексеевна

2.

Кедик Станислав Александрович

3.

Попов Андрей Ильич

4.

Пфаф Анна Викторовна

5.

Пфаф Роман Игоревич

6.

Ткачук Наталья Леонидовна

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

130 695

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

130 695

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

120 770

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

 

 

Количество поданных голосов

 

 

“За”

“Против всех”

“Воздержался по всем”

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Штук голосу­ющих акций

штук голосу­ющих акций

штук голосу­ющих акций

1.

Зобнева Елена Алексеевна

23 600

0

0

2.

Кедик Станислав Александрович

23 600

3.

Попов Андрей Ильич

23 600

4.

Пфаф Анна Викторовна

23 600

5.

Пфаф Роман Игоревич

23 381

6.

Ткачук Наталья Леонидовна

1 009

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров:

№ п/п

 

1.

Зобнева Елена Алексеевна

2.

Кедик Станислав Александрович

3.

Попов Андрей Ильич

4.

Пфаф Анна Викторовна

5.

Пфаф Роман Игоревич

 

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии:

№ п/п

Ф. И. О. Кандидата

1.

Бушнева Екатерина Владимировна

2.

Правдина Наталья Владимировна

3.

Седых Дмитрий Александрович

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

 

26 139

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

18 539 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

16 554

 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

 

 

Количество поданных голосов

 

 

“За”

“Против”

“Воздержался”

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Штук голосу­ющих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

штук голосу­ющих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

штук голосу­ющих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.

Бушнева Екатерина Владимировна

16 396

99.0455

0

0.0000

0

0.0000

2.

Правдина Наталья Владимировна

16 396

99.0455

0

0.0000

0

0.0000

3.

Седых Дмитрий Александрович

16 554

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии:

№ п/п

 

1.

Бушнева Екатерина Владимировна

2.

Правдина Наталья Владимировна

3.

Седых Дмитрий Александрович

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором АО "АНИТИМ"  - ООО "Актив-Аудит".

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

26 139

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 139

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 154 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«За» 24 154  голоса, или 100.00 %

«Против» 0 голосов, или 0 %

«Воздержались» 0 голосов, или 0 %

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором АО "АНИТИМ"  - ООО "Актив-Аудит".

 

 

Вопрос, поставленный на голосование

 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Увеличить Уставный капитал акционерного общества "Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения" путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых дополнительных акций - обыкновенные именные бездокументарные.

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 100 000 (Сто тысяч) штук

- номинальная стоимость  - 100 (Сто) рублей каждая

- цена размещения одной дополнительной акции установлена решением Совета директоров в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

 

Круг лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции - акционеры Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций данной категории (типа).

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

26 139

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

26 139

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

24 154 

 

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«За» 23 777голосов, или 98.4392 %

«Против» 158 голосов, или 0.6541 %

«Воздержались» 219 голосов, или 0.9067 %

 

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Увеличить Уставный капитал акционерного общества "Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения" путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых дополнительных акций - обыкновенные именные бездокументарные.

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 100 000 (Сто тысяч) штук

- номинальная стоимость  - 100 (Сто) рублей каждая

- цена размещения одной дополнительной акции установлена решением Совета директоров в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

 

Круг лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции - акционеры Общества с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций данной категории (типа).

 

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

 

Уполномоченное лицо Регистратора:

Болотова Татьяна Сергеевна, по доверенности № 0452 от 26.12.2017 г.

Бубуненко Галина Александровна, по доверенности № 0455 от 26.12.2017 г.

Бабыкин Дмитрий Леонидович, по доверенности № 0457 от 26.12.2017 г.

 

 

 

Председатель собрания:                                                    Е.А.Зобнева

 

Секретарь собрания:                                                           Н.В.Правдина

 

Дата составления протокола “28” мая 2018 г.